Analyste Expert Risques LCB-FT H/F Hauts-de-Seine

  • La Banque Postale
  • Hauts-de-Seine, France
  • 13 mars, 2019
CDI Temps plein Autres

Description de l'offre

En lien avec le Risk Manager Délégué de la DSOF (Direction de la Sécurité des Opérations Financières), rattachée à la DC (Direction de la Conformité), et dans le cadre des dispositifs légaux et réglementaires relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le titulaire du poste a pour mission principale de participer aux travaux de gestion et de maîtrise des risques LCB-FT du Groupe La Banque Postale.

Dans ce cadre le titulaire du poste aura en charge de :

Participer aux travaux de classification des risques LCB-FT définis par le dispositif mis en œuvre par la DC/DSOF pour La Banque Postale et ses filiales
Analyser des dossiers d’entrée en relation avec des PMO présentant des critères de sensibilité «LCB-FT», participer à la prise de décision en lien avec le Risk Manager Délégué et le Directeur de la Sécurité des Opérations Financières, et en assurer une surveillance
Instruire des dossiers de clients en procédure de droit au compte (2ème injonction de la BDF) pour présentation au Directeur de la DC.
Il pourra également :

Préparer les dossiers relatifs aux travaux de cartographie des risques opérationnels fixés par la politique de risque du Groupe La Banque Postale
Participer aux travaux de consolidation des résultats des contrôles LCB-FT
Participer au suivi des constats de l’IG affectés à la DSOF et de la mise en place des plans d’actions
Compétences attendues
Connaissances juridiques et réglementaires (Code monétaire et financier, réglementation relative à la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme)
Connaissance des méthodes d’analyse et d’évaluation des risques opérationnels
Connaissance des techniques d’analyse financière des personnes morales
Maîtrise de l’anglais

Secteur

Banque, Finance

Niveau d’expérience

Junior ( 1 an - 3 ans )